المحاسبة العدلية - القضائية ومكافحة الاحتيال

لمحة عامة

على الرغم من أن المحاسبة العدلية ومكافحة الاحتيال ليست بالمفاهيم الجديدة إلا أن أهميتها تتزايد باستمرار. نسمع العديد من الأخبار حول حالات الاحتيال المحاسبي والجرائم المالية التي تقترفها الشركات والأفراد على حد سواء، لذا نقدم هذه الدورة التدريبية التي تركز على كلاً من المفاهيم النظرية والجانب التطبيقي للمحاسبة العدلية وتمد المشاركين فيها بالأدوات الضرورية التي تساعدهم على إضافة القيمة إلى مؤسساتهم والتحقق من الضوابط التي تضعها لمكافحة الاحتيال وتطبيق القواعد المحاسبية العدلية وتحليل بياناتهم استناداً إليها.

المنهجية

تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من الأساليب المتنوعة مثل العروض التقديمية والتمارين الفردية والجماعية وعمل المشاركين في دراسة حالات واقعية والتطبيق العملي لما اكتسبوه خلال الدورة مستعينين بالأدوات التحليلية من برنامج الإكسل.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • شرح معنى مفاهيم الاحتيال والمحاسبة العدلية
  • تطبيق ضوابط مكافحة الاحتيال لتقليل احتمالية حدوثها في المؤسسة
  • توظيف أدوات برامج المايكروسوفت لكشف العمليات المالية التي تعرضت للاحتيال والإبلاغ عنها
  • تطبيق أدوات المحاسبة العدلية والإحصائية لتحليل البيانات
  • مساعدة أقسام التدقيق الداخلي والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط شاذة
  • توظيف برنامج الإكسل بفعالية في تحديد المعلومات المشبوهة التي تحتاج تحقيقاً إضافياً للتحقق من خلوّها من حالات الاحتيال

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين العاملين في مجال المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين والمحاسبين في جميع المستويات ومن يسعون لتعزيز مهاراتهم المحاسبية في التطبيق العملي لقواعد المحاسبة العدلية وموظفي المحاسبة والمالية المعتَمَدين خصوصاً مدراء أقسام المحاسبة والمراقبين الماليين والمدققين.

الكفاءات المستهدفة

  • المحاسبة العدلية
  • التدقيق العدلي
  • تحليل البيانات المالية
  • اكتشاف حالات الاحتيال والوقاية منها
  • تحديد حالات الاحتيال والمحتالين
  • مكافحة الاحتيال
  • استخدام برنامج الإكسل في تحليل البيانات

 

محتوى البرنامج

  • الاحتيال والمحاسبة العدلية
     
    • مقدمة في الاحتيال المالي
    • مثلث الاحتيال
    • الملف التعريفي للاحتيال
    • مقدمة في المحاسبة العدلية
    • مقدمة في التحقق من حالات الاحتيال
    • حوكمة الشركات والأخلاقيات المهنية
    • السياسة المؤسسية
  • ضوابط ومخططات مكافحة الاحتيال
     
    • القوائم المالية
    • مخططات الفساد
    • اختلاس الأصول
    • الإشارات التحذيرية
    • الكشف عن الغش
    • التعامل مع حالات الاحتيال
    • الرقابة الداخلية
  • التحليل الجنائي باستخدام برامج المايكروسوفت
     
    • إدخال البيانات في برنامج الإكسل
    • تحليل البيانات في برنامج الإكسل
    • حماية البيانات المخزنة في برنامج الإكسل
    • إعداد تقارير البيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد
    • إعداد تقارير البيانات باستخدام برنامج الباور بوينت
  • اختبارات تدقيق البيانات عالية المستوى
     
    • ملفات البيانات
    • الرسوم البيانية الخطية
    • مخططات الأعمدة البيانية
    • استخدام برنامج الإكسل في إعداد ملفات البيانات
  • استخدام قانون بنفورد لاختبار الأرقام
     
    • مجموعات البيانات التي يمكن استخدامها
    • تأثير حجم البيانات
    • اختبار الأرقام الأساسية
    • اختبار الخانة الأساسية
    • خانة واحدة في كل مرة
    • الجداول البيانية
    • متوسط الانحراف المطلق
    • الأساس اللوغاريثمي
    • اختبار الدرجة الثانية
    • اختبار الملخصات
    • اختبار الازدواجية في برنامج الإكسل
    • اختبار آخر خانتين
  • استخدام برنامج الإكسل في إيجاد حالات الاحتيال والأنماط الشاذة
     
    • اختبار النمو الأكبر
    • اختبار أكبر المجموعات الفرعية
    • اختبار عامل الحجم النسبي
    • اختبار التشابهات الثلاثة
    • اختبار التشابهين والاختلاف
    • ازدواجية أرقام المجموعات الفرعية
    • حساب الارتباطات
    • تحليل التسلسل الزمني

المواعيد المتاحة

اسطنبول
من 08-04-2024    الى 12-04-2024
عمان
من 08-04-2024    الى 12-04-2024
كوالالمبور
من 29-04-2024    الى 03-05-2024
اسطنبول
من 06-05-2024    الى 10-05-2024
القاهرة
من 20-05-2024    الى 24-05-2024
لندن
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
ميونخ
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
شرم الشيخ
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
جاكرتا
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
اسطنبول
من 24-06-2024    الى 28-06-2024
عمان
من 08-07-2024    الى 12-07-2024
عمان
من 22-07-2024    الى 26-07-2024
ميونخ
من 29-07-2024    الى 02-08-2024
الخبر
من 12-08-2024    الى 16-08-2024
الكويت
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
برشلونة
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
الخبر
من 09-09-2024    الى 13-09-2024
جنيف
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
اسطنبول
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
ميونخ
من 30-09-2024    الى 04-10-2024
جاكرتا
من 07-10-2024    الى 11-10-2024
الرياض
من 14-10-2024    الى 18-10-2024
القاهرة
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
لندن
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
بيروت
من 11-11-2024    الى 15-11-2024
المغرب
من 18-11-2024    الى 22-11-2024
اسطنبول
من 25-11-2024    الى 29-11-2024
مدريد
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
اسطنبول
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
برشلونة
من 30-12-2024    الى 03-01-2025