مكافحة غسيل الأموال

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه حيث يتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم. كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لاثبات الدخل والسجلات المطلوبة  وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة.

نظرا ً بأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حماية أصولها.

المنهجية

هذه الدورة تفاعلية بالكامل وتشجع المشاركة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة عن طريق تقديم المشاركين الحالات والسيناريوهات الخاصة بها حيث تتم الإجابة على الأسئلة وجميع الارتيابات. فتشمل أنشطة الفريق ودراسات الحالة وأمثلة عملية للمناقشة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • كشف ومنع غسيل الأموال
  • تعريف غسيل الأموال ودورته
  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
  • تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

الفئات المستهدفة

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

الكفاءات المستهدفة

  • فهم دورة مكافحة غسيل الأموال
  • تحديد طرق غسيل الأموال
  • قوانين مكافحة غسيل الأموال ولوائحه
  • الكشف عن الغش والوقاية منه
  • تحليل السجلات المالية
  • اثبات مصادر الدخل والأموال

 

محتوى البرنامج

  • مبادئ غسيل الأموال
    • ما هو غسيل الأموال وأهميته
    • مراحل عملية غسيل الأموال
    • دورة غسيل الأموال
    • مصادر "الأموال المشبوهة"
    • اعرف عميلك
    • الأصول المختفية
    • المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
    • إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال
  • التنمية الدولية للقوانين والأنظمة
    • دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
    • التوجيهات الأوروبية
    • قانون باتريوت الأمريكي
    • قرارات الأمم المتحدة
    • مبادئ فولفسبورج
    • دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
    • قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
    • قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي
  • مخططات غسيل الأموال
    • مخطط المرشح
    • مخطط الأعمال
    • المخطط المصرفي
    • المجموعة المصرفية للأعمال
    • تصغير الصفقات وهيكلتها
    • الشركات الوهمية
    • مخططات القرض الى الوراء
    • الفواتير المغشوشة
    • اعادة الشراء
    • أمثلة عن مخططات غسيل الأموال
  • تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك
    • كيف يتم وضع المؤشرات
    • كيف يمكن استخدام المؤشرات
    • أمثلة المؤشرات
    • النشاط غير الطبيعي في الحسابات
    • النصائح والمزالق
  • وسائل اثبات مصادر الدخل
    • تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
    • استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
    • تحليل الميزانية العمومية
    • تحليل بيان الدخل
    • الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
    • الأساليب المباشرة للاثبات
    • منظمة كابوني

المواعيد المتاحة

سنغافورة
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
الرياض
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
شرم الشيخ
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
دبى
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
الكويت
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
دبى
من 27-01-2025    الى 31-01-2025
سنغافورة
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
دبى
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
جنيف
من 24-02-2025    الى 28-02-2025
الكويت
من 03-03-2025    الى 07-03-2025
براغ
من 17-03-2025    الى 21-03-2025
مدريد
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
كوالالمبور
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
جنيف
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
جاكرتا
من 28-04-2025    الى 02-05-2025
الرياض
من 05-05-2025    الى 09-05-2025
جاكرتا
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
عمان
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
سنغافورة
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
بيروت
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
جاكرتا
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
دبى
من 23-06-2025    الى 27-06-2025
ميونخ
من 07-07-2025    الى 11-07-2025
الرياض
من 21-07-2025    الى 25-07-2025
مدريد
من 28-07-2025    الى 01-08-2025
برشلونة
من 11-08-2025    الى 15-08-2025
اسطنبول
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
باريس
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
ميونخ
من 08-09-2025    الى 12-09-2025
شرم الشيخ
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
المغرب
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
باريس
من 29-09-2025    الى 03-10-2025
الخبر
من 06-10-2025    الى 10-10-2025
البحرين
من 13-10-2025    الى 17-10-2025
بيروت
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
الخبر
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
جاكرتا
من 10-11-2025    الى 14-11-2025
جاكرتا
من 17-11-2025    الى 21-11-2025
لندن
من 24-11-2025    الى 28-11-2025
عمان
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
عمان
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
البحرين
من 29-12-2025    الى 02-01-2026